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近日，华坪县公安机关成功摧毁一个利用 "线上诈骗 + 线下取现" 模式运作的电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 5 名，现场拦截涉诈资金 19.7 万元。这一案件的破获，凸显了公安机关对新型网络犯罪的精准打击能力，也为公众识别升级后的诈骗手法敲响警钟。
新型犯罪手法浮出水面警方快速响应拦截资金
2025 年 7 月 29 日上午 9 时，华坪县公安局反诈中心接到紧急预警：一名男子在当地银行办理 19.7 万元大额取现业务，资金流向存在异常。反诈民警立即赶赴现场开展核查，发现取现男子雷某账户中，这笔资金是前一天刚收到的陌生转账。
经民警依法询问和政策宣讲，雷某终于供述实情：其通过网络结识的 "网友" 推荐了一款名为 "人民至上" 的 APP，自称 "扶贫办主任" 的人员要求其每日签到即可领取 "扶贫费"。7 月 28 日，该 "主任" 让雷某提供银行卡接收 19.7 万元 "扶贫款"，并要求次日取现后转交给指定人员。 警方迅速启动涉诈资金拦截机制，在银行现场将前来接应钱款的 "车手" 许某及同伙龚某抓获。经查，雷某系涉案 "两卡" 人员，许某、龚某则负责转移赃款，三人已形成分工明确的洗钱链条。
循线追击全链条打击三天两夜抓获幕后主使
为彻底摧毁犯罪网络，华坪公安成立专案组循线深挖，迅速锁定团伙上线徐某、彭某的活动轨迹。经过三天两夜的连续奋战，办案民警成功将两名主犯抓获，目前案件正在进一步侦办中。
此次行动是公安机关依托 "专业 + 机制 + 大数据" 新型警务模式的成功实践，体现了对电信网络诈骗 "打早打小、露头就打" 的坚定态度。
揭秘虚假 "扶贫款" 诈骗套路 警方发布重要警示
案件侦破后，公安机关梳理出此类新型诈骗的典型套路：不法分子通过伪造政府公职人员身份，以 "国家扶贫款"" 养老金补贴 "等名义引诱受害人，利用仿冒政务 APP 和虚假红头文件获取信任，最终以" 流水包装 ""缴纳税费" 等借口，诱使受害人提供银行卡接收涉诈资金并协助取现，使其沦为洗钱工具。
警方明确指出，参与此类 "收款"" 取现 " 行为已涉嫌违法犯罪，将面临银行卡被关停、法律惩处等严重后果。
警方提醒：国家正规扶贫政策绝不会要求群众支付费用或通过非官方渠道划拨资金。公众需提高警惕，不轻信陌生信息，不点击不明链接，不向他人提供银行卡或协助转账。如遇可疑情况，立即拨打 110 报警。
此次案件的查处，再次彰显了我国公安机关打击电信网络诈骗犯罪的决心和能力，也警示广大群众：面对 "天上掉馅饼" 的诱惑，务必保持清醒，守住法律和财产安全的底线。
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