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赵长鹏是币安的创始人和前首席执行官，他在美国司法部门公布的新闻稿中承认了自己未能维持有效的反洗钱计划，并同意辞去币安首席执行官职务。作为币安的控股公司，Binance Holdings Limited也承认了参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付43亿美元的罚款。 根据协议，币安将被没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，共计43亿美元。此外，币安还同意保留一名独立的合规监察员三年来纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。 美国司法部提到，币安将增长和利润置于遵守美国法律之上，未能实施防止洗钱的控制和程序。币安也没有实施可能会阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易的控制措施。此外，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户和进行交易，违反了反洗钱法规。 赵长鹏在推文中表示承担责任并辞去首席执行官职务，并计划先休息一段时间，然后可能进行一些被动投资。同时，由币安前区域市场全球主管Richard Teng接任币安的新首席执行官。 赵长鹏曾在2021年凭借941亿美元的身家成为华人首富，但根据2023年《胡润全球富豪榜》，他的财富现已剩下800亿元。 |
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赵长鹏的认罪和辞职对于币安控股有限公司来说无疑是一个巨大的打击。他承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并且币安承认参与了洗钱、无证汇款和违反制裁的行为。作为认罪协议的一部分，币安同意支付43亿美元的罚款，并保留一名独立的合规监察员三年。 币安成立于2017年，迅速成为全球最大的加密货币交易所。然而，币安选择忽视美国的法律要求，未能实施合规措施，并允许美国客户与被制裁的客户进行交易。此外，币安还在知晓会导致违反《国际紧急经济权力法》的交易情况下，没有采取阻止措施。 这一事件的发生凸显了币安对于追求利润放在法律义务之上的态度。美国财政部长珍妮特·耶伦指出，币安的行为导致资金流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者，对此表示强烈谴责。 赵长鹏在辞去币安首席执行官职务后表示，他承认自己犯了错误，并会承担责任。他计划先休息一段时间，然后可能进行被动投资，成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。 从华人首富到如今身家只剩800亿元，赵长鹏的财富大幅缩水，也显示了他所面临的后果。这起事件对于整个虚拟货币行业来说也是一个里程碑，标志着必须遵守法律规定以保护金融体系的要求。 |
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赵长鹏是币安的创始人兼首席执行官，在2021年初因加密货币市场的大涨而成为华人首富。然而，就在最近，赵长鹏承认他未能维持有效的反洗钱计划，并且辞去了币安首席执行官的职务。币安也被指控涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁等行为，并同意支付43亿美元的罚款。 根据司法部的介绍，币安成立于2017年，专注于吸引全球客户，尤其是美国客户。然而，币安选择不遵守美国法律，并未能实施有效的防洗钱和制裁合规计划。此外，币安还没有采取措施来阻止美国客户与受制裁的客户进行交易，尽管该公司知道这些交易将违反美国法律。 作为认罪协议的一部分，币安同意支付43亿美元的罚款，并承诺加强其反洗钱和制裁合规计划。此外，币安也将被没收25亿美元。另外，币安同意保留一名独立的合规监察员三年来纠正和加强其合规计划。 对于赵长鹏个人而言，他在社交媒体上承认自己犯了错误，并决定辞去首席执行官职务。他表示将休息一段时间，并计划成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。此外，币安任命了前区域市场全球主管Richard Teng作为新的首席执行官。 赵长鹏的财富也因此事件受到影响。根据最新的《胡润全球富豪榜》，赵长鹏的财富已从941亿美元下降至800亿元。 |
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