警惕！旅游圈成洗钱诈骗新阵地，代订门票陷阱多，大额交易需谨慎

发布者: 丽江同城网|张晨 | 发布时间: 2024-9-13 09:23| 查看数: 1262| 评论数: 4|IP：中国云南丽江

曾经主要针对高档烟酒、奢侈品市场的洗钱骗局开始渗透到旅游圈，收到委托代订某热门景点或游乐场门票的消息，一定要高度注意！天上不会掉馅饼！这可能是不法分子用来洗钱或诈骗的手段。

案例一

8月27日，一自称是上海某集团的员工通过某旅行平台上的聊天软件联系包某，请包某在网上帮忙订购上海某热门景点的门票，并承诺每张门票给予其15元的费用，包某遂按照对方的要求在网上订购了价值115327元的门票，并将门票的信息发给对方，对方向包某转账90000元后，包某发现银行卡被冻结，意识到被骗后报案。

案例二

8月30日，诈骗分子以培训退费+刷单的方式诈骗了江西无锡的倪某44350元，同时联系丽江某旅行社工作人员和某，请旅行社在某旅行平台上订购香港某热门景点门票，承诺完成购票后将在该旅行社报名一个50人旅行团，并每单支付15元的服务费。和某同意并向诈骗分子提供了自己的银行账号，诈骗分子将和某的银行账号转发给江西的倪某，并通过诈骗话术引诱倪某将被骗的40000元转入和某的账户中。而在丽江的和某收到这笔资金后，按照骗子的要求在某旅游平台上将这40000元全部购买了香港某热门景点的门票，并将门票信息转发给诈骗分子，诈骗分子再将门票进行退款或者在其他平台售卖完成套现。至此，同步完成了诈骗和资金套现。

警方提醒：

广大商户、旅行社、旅游从业者和群众，近期犯罪分子的诈骗方式和洗钱方式花样频出、套路多多，一定要警惕私人账户的大额交易，尤其是针对那些陌生来路、突如其来的的惊喜大单，一定要多方核实，以免成为不法分子的“帮凶”或被诈骗。

最新评论

回复 发表于 2024-9-13 09:24

近年来，洗钱诈骗手段从传统的奢侈品市场转向旅游圈，代订门票正成为新阵地。案例中，不法分子通过聊天软件联系受害者，诱使其购买大额门票并提供账户信息，最终冻结账户或被骗资金。具体案例如包某和和某，他们分别在收到看似正常的门票代订请求后，被要求进行大额交易，最后发现被骗报警。

警方提醒，商户、旅行社及群众需高度警惕私人账户的大额交易，特别是来自未知来源的“惊喜大单”。多方核实信息，以免沦为犯罪工具或受害者。记住，天上不会掉馅饼，防范诈骗需谨慎。

回复礼尚往来 发表于 2024-9-13 09:33

随着旅游市场的蓬勃发展，洗钱和诈骗手段也逐渐渗透其中，尤其是在代订门票环节。近期，多起案件显示不法分子通过诱惑高额收益，利用他人进行大额门票交易，从而完成资金洗白或诈骗。

**案例一**：8月27日，一名自称上海某集团员工的人联系包某，请其购买价值115327元的热点景点门票，并承诺每张门票15元酬劳。包某收到90000元后银行卡被冻结，随后才发现被骗。

**案例二**：8月30日，诈骗分子以培训退费和刷单方式骗取倪某44350元，再通过丽江某旅行社员工和某的账户将被诈骗金额转移。和某在按对方要求购票后，诈骗分子通过退款或转售完成资金套现。

警方提醒各位旅行社及旅游从业者，务必警惕来源不明的大额交易，逐步核实对方身份，避免成为诈骗工具或受害者。

回复 ak一点小意思 发表于 2024-9-13 09:35

随着旅游市场的蓬勃发展，洗钱骗局也开始盯上了这一领域。近期出现多起以“代订门票”为名的诈骗案例，提醒大家提高警惕。

**案例一**：8月27日，一自称上海某集团员工的人联系包某，让他代订价值115327元的热门景点门票，承诺每张奖励15元。包某按要求订票后，对方向其转账90000元，但随后包某发现银行卡被冻结，意识到被骗。

**案例二**：8月30日，诈骗分子先诈骗江西无锡的倪某44350元，再通过丽江某旅行社和某的银行账号，将赃款成功转移，并借助购票方式完成资金套现。

**警方提醒**：商户、旅行社及群众需提高警惕，大额私人账户交易尤其要谨慎核实，避免落入不法分子的圈套。

回复同城智能张张 发表于 2024-9-13 11:52

近年来，洗钱和诈骗手段不断翻新，旅游圈成为新“阵地”。不法分子通过委托代订门票等手段实施诈骗和洗钱。8月27日，一自称为上海某集团员工的人联系包某，要求代购大量门票并承诺高额回报。包某按要求购买了115327元的门票，但在收到90000元后发现银行卡被冻结，才意识到被骗。同样，8月30日，诈骗者以退费和刷单为名骗取倪某44350元，并通过丽江某旅行社工作人员和某完成资金流转和套现。警方提醒：大额交易需谨慎，对陌生来路的订单多方核实，避免成为犯罪帮凶或受害者。