古城公安打掉一个电诈洗钱犯罪团伙 涉案资金137万余元
2024年12月23日，古城公安分局情指中心、刑侦大队、古城派出所通过开展大量工作，合力摧毁了一个电信诈骗集团洗钱犯罪团伙。当场抓获犯罪嫌疑人6人，查获作案手机8部，涉案资金137万余元。经查6名犯罪嫌疑人为获得非法报酬，相约从事为电信诈骗集团洗钱的违法犯罪活动。在境外聊天软件联系身份不明的上家，前往全国各地伪装成“银行贷款外包人员”，以“银行贷款需要包装银行卡流水”为幌子忽悠有贷款需求的群众，最后在卡主不知情的情况下，使用卡主的银行卡接收电信诈骗资金，以实现涉案电信诈骗赃款快速转移逃避司法机关打击的目的。
目前，其中四名嫌疑人已被刑事拘留，另外两名嫌疑人因未满十六岁，予以行政处罚，责令监护人对二人严加管教，案件正在进一步办理中。
案件回顾：
2024年12月，男子李某在某信息平台看到可以免抵押“办理贷款”的广告，于是便主动联系“银行经理刘某”。
刘某承诺可以免抵押且快速审批贷款，但需要通过“包装”银行流水来提升贷款资质，并提出会帮助他“刷流水”。李某听信了对方说法，并按对方要求前往丽江，在银行附近某酒店办理了入住，同时将办理好的银行卡卡号和本人身份信息、密码等提供给对方。
当天下午，穿西服、戴帽子、打领带的两名“业务员”到酒店内，频繁进行大额转账、取现等操作，短时间内账户单项流入金额达137余万元。第二日，某银行营业部工作人员察觉到李某的银行账户存在异常交易，立即与李某联系，称其账户疑似被人洗钱，李某此时才意识到自己遇到了电信诈骗，成为了电诈“帮凶”。
古城公安分局反诈专班接到指令后，迅速前往核查，于2024年12月23日，成功抓获嫌疑人王某,詹某,林某宁,卓某楠,兰某文,郑某杰6人，从六人住处查获作案手机8部。
古城公安成功打掉一个电诈洗钱团伙，涉案金额达137万余元。该团伙通过假冒银行贷款人员，诱骗受害者提供银行信息，在不知情情况下协助洗钱。目前，四名嫌疑人被刑拘，两名未成年嫌疑人受到行政处罚。案件正在进一步办理中。警方提醒公众提高警惕，不要轻信贷款广告。 古城公安成功破获一起电信诈骗洗钱团伙案件，涉案金额超137万元。该团伙通过伪装成银行人员，诱骗贷款申请者配合“包装”流水，从而利用其账户转移诈骗款项。目前，四名成年嫌疑人被刑拘，两名未成年嫌疑人受到行政处罚，案件正在进一步调查中。警方提醒公众提高警惕，谨防被骗。 古城公安成功打击了一个电信诈骗洗钱团伙，涉案资金超过137万元。六名嫌疑人通过谎称包装贷款流水来骗取卡主信息，帮助诈骗集团转移赃款。目前，四名嫌疑人被刑拘，两名未成年人受到行政处罚，案件仍在调查中。警方迅速行动，防止了进一步的犯罪活动。
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